Türkiye’de ilk: Binance’e dev ceza

Mayıs ayında kripto para borsalarının ülkemizde yasal yükümlülüklere tabi olmasının ardından MASAK harekete geçti. Binance borsasına yükümlülük ihlalinden en üst sınır ceza kesildi.

Binance’e tarihi ceza

Anadalo Ajansı haberine göre MASAK tarafından Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetiminde Binance borsasını işleten BN Teknoloji şirketinin bazı ihlalleri tespit edildi. Kurul ihlallere ilişkin en üst limit olan 8 milyon TL idari para cezası kesti.

Daha önce yaşanan Thodex, VeBitcoin gibi dolandırıcılık vakalarının ardından işi sıkı tutan MASAK sürekli denetimlerle yükümlülük kapsamında borsaların kurallara uymasını sağlıyor. Binance’e kesilen ceza ülkemizde de bu alanda bir ilki temsil ediyor.

Henüz ihlal konusu eylemler hakkında bilgi yok ancak MASAK rehberinde müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak yükümlülükler belirlenmişti.